Wwft & Sanctiewet

Finway maakt deze wetgeving praktisch toepasbaar. Volledig toegespitst op de organisatie van de cliënt. Zodat integriteit en reputatie gewaarborgd is.

Om te voldoen aan de AML/CTF regelgeving én om de integriteit en reputatie te waarborgen, is het hebben van een AML/CTF beleid een goed startpunt. Finway kan ondernemingen helpen bij het opstellen van een werkbaar beleid. Dat betekent: toegespitst op uw onderneming, toegankelijk en eenvoudig toepasbaar. Wij verzorgen graag trainingen om medewerkers de juiste handvatten te geven het AML/CTF beleid toe te passen. Dit om bij te dragen aan beleid dat intrinsiek en breed binnen de onderneming wordt gedragen.

Wat doen we?

Wij zijn thuis in het hele speelveld van AML/CTF. Naast het opstellen en reviewen van een AML/CTF beleid zijn wij bedreven in:

  • Het beantwoorden van vraagstukken over de toepasselijkheid van de Wwft 
  • Advisering over mogelijke maatregelen binnen het cliëntonderzoek
  • Advisering over de vervolgstappen naar aanleiding van de uitkomst van een individueel cliëntenonderzoek
  • Advisering over de uiteindelijk belanghebbenden (UBO) van een onderneming en het UBO-register
  • Het bijstaan van cliënten bij KYC-vraagstukken die zij krijgen vanuit Wwft-plichtige instellingen


Wij adviseren daarnaast over implementatie van sanctiewetgeving binnen uw onderneming.


Dit bieden wij: praktische, op uw organisatie gerichte maatregelen. Maatwerk dus, om de integriteit en reputatie van uw organisatie te waarborgen.

Track record

  • Adviseren van diverse partijen met betrekking tot (Wwft gerelateerde) informatieverzoeken van banken en andere Wwft-plichtige instellingen en advisering rondom opzeggingen van bancaire relaties vanwege de uitkomst van dergelijke informatieverzoeken 
  • Advisering rondom kwalificatievraagstukken en de uiteindelijk belanghebbenden (en het UBO-register)
  • Begeleiden bij het opstellen van AML/CTF beleidsstukken en procedures en maatregelen voor diverse financiële instellingen, waaronder een cryptoactivadienstverlener in het licht van een vergunningaanvraag bij de AFM en diverse alternatieve beleggingsinstellingen   
  • Het verzorgen van trainingen voor beheerders van beleggingsinstellingen, advocaten en andere Wwft-plichtige instellingen

Track record

Adviseren van diverse partijen met betrekking tot (Wwft gerelateerde) informatieverzoeken van banken en andere Wwft-plichtige instellingen en advisering rondom opzeggingen van bancaire relaties vanwege de uitkomst van dergelijke informatieverzoeken 

Advisering rondom kwalificatievraagstukken en de uiteindelijk belanghebbenden (en het UBO-register)

Begeleiden bij het opstellen van AML/CTF beleidsstukken en procedures en maatregelen voor diverse financiële instellingen, waaronder een cryptoactivadienstverlener in het licht van een vergunningaanvraag bij de AFM en diverse alternatieve beleggingsinstellingen

Het verzorgen van trainingen voor beheerders van beleggingsinstellingen, advocaten en andere Wwft-plichtige instellingen

Bekijk ook:

Onze specialisten in de Wwft & Sanctiewet.